近日，灌云警方深挖彻查、快速出击，先后抓获利用区块链投资诈骗嫌疑人杨某，以及为杨某实施诈骗提供技术支持的河南籍李某、胡某，成功捣毁该团伙位于河南郑州市的犯罪窝点，查扣电脑、手机、硬盘等作案电子设备，涉案金额达29万元。

4月1日，伊山镇居民周某报警称：其被租户杨某以投资赚钱的名义，骗走了7000元。接报后，办案民警详细询问了报案人周某被骗经过，了解到杨某为了免付租金，谎称介绍个赚钱的高科技项目给周某，诱骗周某在“百业链”APP上投资，购买“矿机”挖“百业链币”赚钱，信以为真的周某投资了7000元后，却发现“百业链”APP被关停，此时杨某也消失无踪。

随后，办案民警围绕杨某身份信息以及“百业链”APP运行情况展开侦查，查明该APP挂靠在一个第三方交易所，会员的资金在进入交易所后，根本未进行有关区块链的投资，而是全部转入了私人账户，该账户持有者正是杨某。

民警通过摸排，很快确认该杨的落脚点，并成功将杨某抓捕归案。到案后，该杨辩称其与报案人周某同为受害人，企图混淆视听，逃避法律制裁，但在铁一般的证据面前，不得不如实交代自己的犯罪事实。随后办案民警根据杨某供述，顺线深挖侦查到，河南省某科技公司成员在明知该杨要求制作的“百业链”APP系用于诈骗的情况下，仍为该杨提供技术支持，非法获利5万元。

兵贵神速，办案民警在进一步掌握了该科技公司犯罪证据后，迅速赶赴河南郑州落地侦查。5月28日，在公司附近连续蹲守2日，民警成功将该公司主要成员李某、胡某抓获，并第一时间联合当地警方对该公司进行突击检查，及时查扣该公司的作案电子设备，捣毁了这一诈骗窝点，带破一起帮助信息网络犯罪活动案件。

据了解，2019年期间，杨某通过其所购买的“百业链”APP，诱骗会员在软件上投资区块链，承诺购买“矿机”后，可通过挖币、兑币、交易的方式获取高额回报。实际上，该软件上“百业链币”交易方式和过程全凭该杨在后台操控，会员的资金全数落入杨某的口袋，直至案发，共有20余名受害人上当受骗，杨某非法获利近24万元。

目前，涉案的3名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

《港城365》记者 于涛  

通讯员  何丽婷  张珊珊