6月17日上午，中国人民银行连云港市中心支行联合市监察委、市中级人民法院、市检察院、市公安局、连云港海关组织召开连云港市打击洗钱犯罪推进会，对全市打击洗钱犯罪工作进行总结，分析当前工作形势，部署下一阶段工作任务。

市人民银行作为反洗钱行政主管部门，组织全辖100余家银、证、保反洗钱义务机构密切监测辖内

可疑资金流向、进行可疑交易甄别研判和线索移送。去年以来，累计向侦办机关移送案件线索26起，犯罪类型涉嫌洗钱、集资诈骗、网络赌博、地下钱庄、走私、虚开增值税发票等多种犯罪类型；开展反洗钱调查3次、反洗钱协查3次，国际反洗钱协查1次，协助破获案件4起、推动公安机关对2起洗钱案件立案侦查。

融媒体记者丨孙运禄

编辑丨陈思

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