开展反洗钱专题培训,筑牢金融安全防线
为强化公司员工反洗钱意识,提升反洗钱工作质效,推动反洗钱工作扎实落地,连云港市分公司法律合规部于 12 月 18 日组织了反洗钱专题培训。
本次培训聚焦新反洗钱法的深度解读。新反洗钱法条文扩充至 65 条,其中新增总则 5 条、监管 10 条、义务 8 条、责任 8 条,全方位提升了监管要求,增设了更为严格的规定条款。其核心要义体现在:拔高反洗钱工作定位,引入风险为本的管控机制;拓展金融机构义务范畴,强化预防洗钱举措与处罚威慑力;构建域外适用的顶层规划,深化国际合作并抵制不合理的域外执法干扰;扩大反洗钱义务主体范围,优化客户与受益人信息管理机制。另外,金融机构在反洗钱工作中新增两大关键义务,即构建完备的内控制度体系与执行特定预防措施,这对客户尽职调查工作提出了更高的精细化要求。同时,新反洗钱法大幅提升罚款额度,处罚事项从原有的 7 项大幅扩展至 21 项,覆盖范围更广、惩戒力度更强。
通过此次培训,反洗钱岗位人员的专业能力与责任意识显著增强,公司上下防范洗钱犯罪的风险意识进一步筑牢。后续,市分公司法律合规部将持续发力,督促各单位加大反洗钱宣传培训力度,确保全体员工严守反洗钱法规红线,坚守职业道德底线。以反洗钱“三大义务”为指引,建立健全客户身份识别、资料与交易记录保存、大额及可疑交易报告制度,构建长效反洗钱工作机制,从源头上遏制洗钱犯罪滋生,为公司稳健发展保驾护航,维护金融市场的安全稳定秩序。(人保财险连云港市分公司)
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