43人落网！赣榆警方打掉一冒充网贷公司客服诈骗犯罪团伙
非法买卖公民个人信息，设计专门诈骗剧本，采取恐吓、威胁等手段“催款”，涉案金额600余万元……
近日，随着犯罪嫌疑人刘某的落网，赣榆警方历时十个月辗转6省11地，成功打掉一冒充网贷公司客服诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人43名，查扣追缴涉案资金140余万元，有力打击了犯罪分子嚣张气焰，切实维护了人民群众财产安全。
去年10月，赣榆警方在对一起网络套路贷案件进行“回头看”时，发现该犯罪集团成员张某曾将大量网上借贷人员（客户）资料卖给赵某林（男，赣榆本地人），而赵某林并没有从事放贷工作。
△ 购买的客户资料
△ 涉案银行卡、手机卡等
在明确赵某林的作案嫌疑后，办案民警围绕其行踪展开排查，连续奋战十余天成功将其抓获，当场查获一本“分红”账本。到案后，尽管赵某林三缄其口，办案民警还是从其“试卡”的行为中找到破绽，锁定了与其有资金往来的崔某财、崔某发等人。
△ 催款聊天记录
△ PS的假账单
赵某林等人以各种渠道联系放贷公司，以每条1至7元不等的价格收购借款人信息，再将信息编组向下派发，由团伙小组长负责分配专人撒网，向借款人群发预先设定好的话术信息，如果有人回复信息则将该人记录下来，再转交给专人进一步与借款人“沟通”。
△ 预先设定的话术
由于收入颇丰，一本万利，渐渐地团伙成员不服赃款的分配模式，纷纷脱离单干，从最初一个团队分裂为2个、4个团伙，诈骗手法也越来越猖狂。一名女性借款人因胆小打款太过痛快，被其中一团伙电话催收十余次，先后被骗6万多元。
在逐步查清了以赵某林、朱某等人为首的多个团伙的犯罪事实后，赣榆警方派出三个抓捕小组，分赴辽宁、沈阳、黑龙江、安徽、广东等地，在各地公安机关的大力配合下，先后捣毁5个诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人40余名。
△ 涉案手机等
经查，以赵某林等人为首的犯罪团伙通过冒充第三方催收公司的方式，从不同渠道非法购买网贷人员信息，按照预定步骤和话术、PS假账单和结清证明，用非法购买的微信、QQ、银行卡、手机卡实施诈骗，涉案金额600余万元，受害群众多达3000余人。
目前，该案19名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗、隐瞒掩饰犯罪所得、帮助信息网络犯罪被检察机关依法批准逮捕，其他24名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。
通讯员丨王照诚
编辑丨刘敏
审核丨段潇
来源丨平安赣榆
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