在我们的现实生活中，你可能会听说 “XX币，让你躺着也能赚大钱”“矿机一响，黄金万两”等等一些说法，这些通过发行所谓“虚拟货币”“圆你富豪梦”的套路让人目眩神迷，真假难辨。日前，灌云警方就成功捣毁了一个利用区块链投资概念进行诈骗的犯罪团伙。

今年4月1日，我市灌云县居民周某报警称，他被承租户杨某以投资理财的名义，骗走了7000元。办案民警经过深入了解得知，杨某为了免付租金，谎称自己可以介绍赚钱的高科技项目给周某，并诱骗周某在“百业链”APP上投资，购买“矿机”，挖“虚拟货币”赚钱，信以为真的周某投资了7000元后，却发现“百业链”APP已被关停，此时杨某也消失了。

灌云县公安局刑警大队三中队副指导员 侍晔：这个软件叫做百业链，是一种挖矿机产币的模式，矿机有效期是300天，正常100天能回本，犯罪嫌疑人对受害人是这么承诺的。 

可是，当受害人的钱投进了这个APP以后，过了60天左右，嫌疑人就会关停这个APP，卷走受害人的钱。

灌云县公安局刑警大队三中队副指导员 侍晔：犯罪嫌疑人对受害人说，投资越大，回报越大，正常让受害人投资1万4，基本上投资1万4的比较多。

随后，办案民警围绕杨某身份信息以及“百业链”APP运行情况展开了侦查，很快查明了犯罪事实，并成功将杨某抓捕归案。根据调查，2019年期间，杨某通过其所购买的“百业链”APP，诱骗会员在软件上投资区块链，承诺购买“矿机”后，可通过挖币、兑币、交易的方式获取高额回报。实际上，该软件上虚拟货币的交易方式和过程全凭他自己在后台操控，会员的资金也全数落入杨某的口袋。直到案发时间，共有20多名受害人上当受骗，涉案金额29万元。

灌云县公安局刑警大队三中队副指导员 侍晔：他自己之前也是受害人，同样投资其他人开发的虚拟货币，自己相当于交了学费，所以想自己开发这个软件，骗别的人。

随后，通过顺线深挖，民警查明，河南省某科技公司成员在明知嫌疑人要求制作的“百业链”APP是用于诈骗的情况下，仍然为其提供技术支持，获取非法所得5万元。2020年5月28日，民警赶赴河南，将河南省某科技公司主要成员李某、胡某成功抓获，查扣该公司一批作案设备，并带破一起信息网络犯罪案件。

编辑丨张艳

审核丨段潇

来源丨《港城365》